As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.
Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse veja isso em nota que não é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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De entendimento usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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